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西北軸承股份有限公司公告（系列）
中國軸承網 發布時間:2009/04/02
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2009年3月26日以傳真、電子郵件的方式通知。會議于3月31日以通訊表決方式召開，應當參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》等法律法規及本公司章程的規定。會議表決通過了為中冶美利紙業(000815,股吧)股份有限公司向上海浦東發展銀行廣州越秀支行申請的3000萬元短期貸款（借新還舊）提供連帶責任擔保（具體內容詳見公司今日在《證券時報》和巨潮資訊網發布的《對外擔保公告》）。表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
西北軸承股份有限公司董事會
二OO九年三月三十一日
證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 公告編號：2009-016
西北軸承股份有限公司
第五屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及其監事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆監事會第六次會議于2009年3月25日書面通知，3月30日以現場會議方式在本公司會議室召開。會議應出席監事5人，親自出席5人。會議的召開符合《公司法》等法律法規及本公司章程的規定。會議表決通過了為中冶美利紙業股份有限公司向上海浦東發展銀行廣州越秀支行申請的3000萬元短期貸款（借新還舊）提供連帶責任擔保。表決結果為：5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
西北軸承股份有限公司監事會
二OO九年三月三十一日
證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 公告編號：2009-017
西北軸承股份有限公司對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2009年3月31日，經本公司第五屆董事會第十一次會議審議，表決同意為中冶美利紙業股份有限公司（以下簡稱"美利紙業"）向上海浦東發展銀行廣州越秀支行（以下簡稱"浦發銀行"）申請的流動資金短期貸款（借新還舊）3,000萬元提供擔保。本公司擬于2009年3月31日與浦發銀行簽訂為美利紙業提供3,000萬元短期貸款的擔保合同。
董事會的表決情況：本公司董事會以9票同意，0票反對，0票棄權，同意為美利紙業提供3,000萬元擔保。公司獨立董事發表了《獨立意見》（具體內容詳見巨潮資訊網）。
本事項不需股東大會及政府有關部門審批。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：中冶美利紙業股份有限公司
注冊地點：寧夏回族自治區銀川市
法定代表人：劉崇喜
注冊資本：15,840萬元
主營業務：機械紙、板紙、加工紙等中、高檔文化用紙及生活用紙的生產、經營、銷售及原料速生林種植。經營本公司自產產品及技術的出口業務和本企業生產所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（國家限定或禁止進出口的商品和技術除外）
本公司與美利紙業不存在關聯關系，產品屬不同行業，亦無業務關系。
截止2008年12月31日，美利紙業資產總額320,434.67萬元，負債總額223,349.74萬元（資產負債率69.7%），凈資產97,084.93萬元；營業收入123,240.96萬元，利潤總額7,163.79萬元，凈利潤7,109萬元。
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：連帶責任擔保
擔保期限：債務履行期屆滿之日后兩年止
擔保金額：3000萬元人民幣
四、董事會意見
1、提供擔保的原因。為了共同發展及友好合作，2005年10月20日，我公司與美利紙業簽訂總額為1.1億元的互保協議，2006年12月14日，雙方簽訂補充協議將擔保金額調整至8,000萬元。截止2007年12月31日，美利紙業為我公司提供連帶責任擔保10,145萬元，2006年12月22日，我公司為美利紙業向浦發銀行3,400萬元的貸款提供了有公證的連帶責任擔保。2008年6月17日，經公司股東大會審議，同意為美利紙業向浦發銀行的3,200萬元短期貸款（借新還舊）提供連帶責任擔保。2009年3月16日，美利紙業請求本公司為其向浦發銀行申請短期貸款（借新還舊）3,000萬元提供連帶責任擔保。鑒于美利紙業為本公司提供10,145萬元的連帶責任擔保，公司董事會同意為美利紙業提供擔保。
2、本公司董事會認為繼續履行雙方簽署的互保合同有利于雙方的利益，美利紙業生產經營正常，具備償還債務能力，且美利紙業為我公司提供的擔保10,145萬元，因此，該事項風險較小，無需對方提供反擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2008年12月31日，本公司對外擔�？傤~共計5,225萬元，其中為美利紙業擔保3,200萬元，為西北軸承機械有限公司擔保2,025萬元。占公司2008年度經審計凈資產的10.87%。
本次擔保事項完成后，公司對外擔�？傤~共計5,025萬元，其中為美利紙業擔保3,000萬元，為西北軸承機械有限公司擔保2,025萬元。占公司2008年度經審計凈資產的10.45%。無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額等情況。
特此公告
西北軸承股份有限公司
董事會
二OO九年三月三十一日
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