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西北軸承股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決公告
中國軸承網 發布時間:2007/04/22
本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第四屆董事會第十九次會議于2007年4月9日以書面形式通知，2007年4月19日在本公司會議室召開。會議應出席董事9人，親自出席7人。李樹明董事長因公外出，委托李福清副董事長主持會議。王鑫偉董事因公外出，委托趙庚濤董事出席會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規及本公司章程的規定。會議審議了如下事項。
1、《西北軸承股份有限公司2007年第一季度報告》。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
2、由于用戶徐州西北軸承銷售有限公司經營不善，虧損嚴重，停業清理，按照謹慎性原則，同意對該公司應收帳款按個別認證法全額提取減值準備共計1175萬元。
徐州西北軸承銷售有限公司同我公司不存在關聯關系。此項決議需提請公司股東大會審議。
3、關于董事會成員變更的議案。
鑒于因工作原因李樹明先生提出辭去公司董事、董事長職務，索戰海先生、聶立卯先生、趙庚濤先生、王鑫偉先生提出辭去董事職務（以上事項從公司股東大會增補董事之日起生效），經公司大股東中國長城資產管理公司提名，公司董事會提名委員會審議并提請公司本次董事會會議審議同意，提議劉建平先生（9票同意，0票反對，0票棄權）、剡宗義先生（9票同意，0票反對，0票棄權）、宋志成先生（9票同意，0票反對，0票棄權）、黨鋒先生（9票同意，0票反對，0票棄權）、孫志強先生（6票同意，3票反對，0票棄權）為公司第四屆董事會董事候選人。
4、會議決定了召開公司2006年度股東大會事項。
附：董事候選人簡歷
西北軸承股份有限公司董事會
二OO七年四月二十日
董事候選人簡歷：
1、劉建平，男，44歲，研究生學歷，高級經濟師。歷任河南省農行銀行信息電腦處處長助理；農行河南省濮陽市分行黨組成員、副行長；農行河南省分行計劃處副處長、資產保全處副處長；2000年3月至2006年2月任中國長城資產管理公司鄭州辦事處評估管理部處長、2006年2月至2006年12月任中國長城資產管理公司鄭州辦事處資產經營二部處長、2006年12月起任中國長城資產管理公司蘭州辦事處黨委委員、副總經理。劉建平先生現在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。
2、剡宗義，男，34歲，大學本科學歷，經濟師。歷任農行甘肅省分行國際業務部會計、信貸員；中國長城資產管理公司蘭州辦事處資產經營部、寧夏項目部、銀川業務部項目經理、高級副經理；2000年12月至2006年3月兼職任青海黎明化工有限責任公司監事，2001年7月至2006年3月兼職任金昌化工（集團）有限責任公司董事，2002年6月至2006年3月兼職任金昌奔馬農用化工股份有限公司董事，2002年11月至2006年3月兼職任蘭州碳素集團有限責任公司蘭州海龍科技股份有限公司董事。剡宗義先生現在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。
3、宋志成，男，44歲，研究生學歷，經濟師。歷任農行甘肅省分行信貸處、專項貸款處副處長；農行臨夏州分行掛職副行長、黨委委員；2000年3月至2005年7月任長城資產管理公司蘭州辦事處債權追償部副處長、處長、資產處置委員會辦公室主任、投資銀行部處長；2005年7月起任蘭州黃河股份有限公司專職董事、副總經理。宋志成先生現在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。
4、黨 鋒，男，46歲，大學專科學歷。歷任農行西鋒市支行信貸科副股長、股長；農行慶陽地區分行信貸科副科長、專項信貸科科長；2001年2月起任中國長城資產管理公司蘭州辦事處寧夏項目部、銀川業務部項目經理、高級副經理。黨鋒先生現在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。
5、孫志強，男，29歲，大學本科學歷。歷任蘭州鋼鐵集團公司干部；甘肅省冶金行業辦公室干部；2004年11月起任中國長城資產管理公司蘭州辦事處綜合管理部秘書。孫志強先生現在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。
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