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瓦房店軸承股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/04/18
本公司及全體董事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
單位：萬元
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方介紹
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司為本公司的母公司，持有本公司６０．６％的股份，該公司董事長(zhǎng)王路順先生為本公司董事長(zhǎng)。
瓦房店軸承精密鍛壓有限責(zé)任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的控股公司，瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司持有該公司９０％的股份。
瓦房店軸承精密鋼球制造有限責(zé)任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的參股公司，瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司持有該公司４８．９％的股份。
大連瓦軸集團(tuán)軸承裝備制造有限公司，為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司。
大連斯凱孚瓦軸軸承有限公司為本公司的聯(lián)營(yíng)公司，本公司持有該公司４９％的股份，本公司董事長(zhǎng)王路順先生為該公司董事長(zhǎng)。
（三）履約能力分析
本公司的關(guān)聯(lián)方瓦軸集團(tuán)等單位經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有相應(yīng)的支付能力，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，應(yīng)向公司支付的日常關(guān)聯(lián)交易形成的款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小，公司存在的履約風(fēng)險(xiǎn)比較小。關(guān)聯(lián)方２００６年度財(cái)務(wù)狀況見下表：
單位：元
（四）２００６年與各關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的各類關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)
單位：萬元
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
本公司與關(guān)聯(lián)方根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則達(dá)成交易協(xié)議，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)除政府定價(jià)、協(xié)議定價(jià)外，均按照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。公司與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易均為正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在損害上市公司利益的情況。
四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
本公司承租瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的房屋，有償使用其“ＺＷＺ”商標(biāo)，接受瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司提供的保安、消防、宣傳、技術(shù)開發(fā)等服務(wù)，這些是公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必需的，為公司的發(fā)展提供了有利的保障。
本公司向關(guān)聯(lián)方購買零配件、軸承產(chǎn)品、產(chǎn)品、鋼材以及銷售物資、零配件等物品，這些交易都是公司發(fā)展所必須的，是為了保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
本公司購買本公司聯(lián)營(yíng)公司斯凱孚瓦軸的產(chǎn)品進(jìn)行銷售和向其銷售軸承零配件產(chǎn)品，是兩個(gè)公司之間正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)上市公司造成影響。
以上關(guān)聯(lián)交易均為日常進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)往來，是在公平、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易各方嚴(yán)格按照相關(guān)協(xié)議執(zhí)行，不存在損害上市公司利益的情況，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生大的影響，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。
五、審議程序
（一）公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議對(duì)該關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審議。公司董事長(zhǎng)王路順先生、副董事長(zhǎng)江忠元先生、董事邵陽先生、董事蘇紹禮先生、董事孫娜娟女士、董事馬格森先生（授權(quán)代表蘇紹禮先生）、董事唐裕榮先生（授權(quán)代表蘇紹禮先生）因在部分關(guān)聯(lián)公司擔(dān)任董事長(zhǎng)、董事，所以在審議本項(xiàng)議案的有關(guān)事項(xiàng)時(shí)均按規(guī)定予以回避。
（二）本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，公司四名獨(dú)立董事貴立義先生、張麗女士、武春友先生、李延喜先生同意將《關(guān)于公司２００７年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交本次董事會(huì)審議，并發(fā)表獨(dú)立意見：公司與各關(guān)聯(lián)單位的關(guān)聯(lián)交易是在公平、公正的原則下進(jìn)行的，交易具有必要性，且價(jià)格合理，公司采用招標(biāo)采購等多種形式，節(jié)約了成本。不會(huì)因?yàn)殛P(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)而損害中小股東的權(quán)益。我們同意公司２００７年度關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)，認(rèn)為是合理和可行的。
（三）本次關(guān)聯(lián)交易行為尚需獲得２００７年６月１９日召開的公司２００６年度股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
七、備查文件
１、《瓦房店軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
２、《瓦房店軸承股份有限公司關(guān)聯(lián)交易獨(dú)立董事意見》
３、所有關(guān)聯(lián)交易合同及協(xié)議文本
瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
２００７年４月１７日
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