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襄陽汽車軸承股份有限公司三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/03/15
襄陽汽車軸承股份有限公司三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以電話方式于２００７年３月１日發(fā)出會(huì)議召開通知，并于２００７年３月８日在公司辦公樓二樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議董事５人，實(shí)到５人，監(jiān)事會(huì)全體成員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并全票通過了如下決議：
一、審議通過了《２００６年年度報(bào)告及摘要》；
二、審議通過了《２００６年董事會(huì)報(bào)告》；
三、審議通過了《２００６年度利潤分配方案》；
經(jīng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司２００６年度實(shí)現(xiàn)凈利潤２１，６４０，１５８．１０元，加上年初未分配利潤－１７９，５７５，５６２．０６元，可供股東分配的利潤為－１５７，９３５，４０３．９６元，鑒于此，董事會(huì)建議：２００６年度利潤不分配。
上述一至三項(xiàng)須提交２００６年度股東大會(huì)審議通過，２００６年度股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
特此公告
襄陽汽車軸承股份有限公司董事會(huì)
二○○七年三月八日
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