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新豪軸承:2017年第2次暫時(shí)股東大會(huì)決議布告
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2017/05/04
2017年第2次暫時(shí)股東大會(huì)決議布告 本公司及董事會(huì)全體成員確保布告內(nèi)容的實(shí)在、準(zhǔn)確和完好，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、準(zhǔn)確性和完好性承當(dāng)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議舉行和到會(huì)狀況 (一)會(huì)議舉行狀況 1.會(huì)議舉行時(shí)刻：2017年4月28日 2.會(huì)議舉行地址：姑蘇新區(qū)紫金路88號(hào)辦公大樓二樓大會(huì)議室 3.會(huì)議舉行方法：現(xiàn)場(chǎng) 4.會(huì)議招集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：黃偉達(dá) 6.舉行狀況合法、合規(guī)、合規(guī)章性闡明： 公司已于2017年4月10日在全國股份轉(zhuǎn)讓體系定信息發(fā)表渠道 發(fā)布了舉行本次股東大會(huì)的告訴布告，本次會(huì)議的招集及舉行時(shí)刻、方法契合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司規(guī)章》的有關(guān)規(guī)定。 (二)會(huì)議到會(huì)狀況 到會(huì)本次股東大會(huì)的股東（包含股東授權(quán)托付代表）共3人，持 有表決權(quán)的股份65,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。 布告編號(hào)：2017-016 二、方案審議狀況 (一)審議經(jīng)過《對(duì)于公司出資加速產(chǎn)能建造的方案》 1.方案內(nèi)容 依據(jù)當(dāng)時(shí)轎車空調(diào)壓縮機(jī)制作行業(yè)出現(xiàn)迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)和公司現(xiàn)在的出產(chǎn)需要，現(xiàn)公司擬方案2000萬人民幣出資建造轎車渦旋式空調(diào)壓縮機(jī)零部件出產(chǎn)線技改項(xiàng)目。項(xiàng)目方案在2017年12月裝置結(jié)束并投入試運(yùn)行。 2.方案表決結(jié)果： 贊同股數(shù)65,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；對(duì)立股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.逃避表決狀況 本方案不涉及逃避表決事項(xiàng)。 三、備檢文件目錄 姑蘇新豪軸承股份有限公司2017年第2次暫時(shí)股東大會(huì)決議
姑蘇新豪軸承股份有限公司
董事會(huì)
2017年5月3日
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