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西北軸承：獨立董事對有關事項宣告的獨立定見
中國軸承網 發布時間:2013/08/23
獨立董事對有關事項宣告的獨立定見
我們作為西北軸承股份有限公司的獨立董事到會了公司第六屆董事會第二十五次會議,依據《深圳證券交易所上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事原則的教導定見》、《上市公司辦理原則》及《公司章程》等有關規則,依據獨立區分的情緒,細心詳盡地審理了本次董事會的各項計劃,現就本次審議的有關事項宣告如下獨立定見:
一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保的專項說明和獨立定見
依據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金交游及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保舉動的通知》及深圳證券交易所有關規則,我們作為西北軸承股份有限公司的獨立董事,本著兢兢業業的原則,對公司 2013 年上半年關聯方占用資金和對外擔保情況等事項進行了細心曉得和核對,現對有關情況說明如下:
(一)陳說期內,不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金和為控股股東及其他關聯方供應擔保的情況。
(二)陳說期內公司對外擔保情況:截止 2013 年 6 月 30 日,公司對外擔保總額算計 2,025 萬元,占公司期末凈資產的 5.57%。上述擔保符合國家法律法規及有關上市公司對外擔保的規則,已按照《上市規則》、《公司章程》的有關規則實行了閱覽程序及信息宣布職責。2013 年上半年沒有發生文件規則的違規對外擔保情況。
二、對公司應收賬款核銷的獨立定見
依據《公司會計原則》的有關規則,本著審慎運營、有用防范化解資產丟掉風險的原則,我們細心閱讀了公司供應的有關材料,公司對應收賬款進一步加大了清收力度,對有些因客戶破產、營業執照被吊銷或注銷、或經法院判決中止實行等各種緣由長時間追討無果,確實無法回收的應收款進行核銷。我們認為公司本次核銷壞帳核銷依據充分,符合《公司會計原則》等有關公司會計原則的規則和公司實踐情況,有利于真實反映公司財務情況,附和本次核銷應收賬款壞賬事項。
三、擬收購銀川特種軸承有限公司股權的定見
公司擬以 2,040 萬元的報價收購銀川特種軸承有限公司股權事項,有利于調整公司商品和商場規劃,增加銷售收入,前進公司鐵路貨車軸承修補商場占有率和公司整體競爭能力,符合公司長遠發展戰略。本次收購股權的定價意向客觀、公允,不會損害公司和各股東利益。我們附和該項計劃。
四、關于對聘任高級辦理人員的獨立定見
經公司董事會提名委員會的提名,我們附和聘任甄海洋先生為公司董事長助理。經審理甄海洋先生的閱歷等材料,未發現其中有《公司法》第 147 條規則的情況,以及被中國證監會確定為商場禁入者并且禁入沒有革除,和被證券交易所宣告為不適當人選之表象。上述有關人員的舉薦符合《公司法》、《公司章程》中關于高管人員任職資格的規則。
西北軸承股份有限公司獨立董事
李剛、李曉東、仇建軍、馮亮
二 O 一三年八月二十日
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