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浙江天馬軸承股份有限公司公告
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2011/01/18
浙江天馬軸承股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第三屆董事會第十一次會議通知于2011年1月11日以傳真、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_形式發(fā)出，會議于2011年1月16日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)通訊表決形成如下決議：
1、會議8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司將節(jié)余募集資金永久補充公司流動資金的議案》。
公司非公開增發(fā)股票募集資金項目已建設(shè)完成，達到預(yù)定可使用狀態(tài)并已產(chǎn)生經(jīng)濟效益，募集資金項目共節(jié)余募集資金6196．74萬元，為了最大限度的發(fā)揮募集資金的使用效益，降低財務(wù)費用，減輕財務(wù)負(fù)擔(dān)，充分發(fā)揮資金的使用效率，計劃將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。詳見第2011－002號公告。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
二〇一一年一月十七日
證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2011－002
浙江天馬軸承股份有限公司
關(guān)于將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的
專項說明公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、公司2009年2月非公開增發(fā)募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2008〕1404號文核準(zhǔn)，浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“天馬股份”或“公司”）非公開發(fā)行股票并于2009年2月18日在深圳證券交易所中小企業(yè)板掛牌交易（以下簡稱“本次發(fā)行”）。天馬股份本次發(fā)行2，500萬股股票，實際募集資金凈額為114，795．52萬元，已于2009年2月6日存入公司募集資金專用賬戶中。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所有限公司（原浙江天健東方會計師事務(wù)所有限公司）驗證，并由其出具浙天會驗〔2009〕第9號《驗資報告》。
截止至2010年12月31日，天馬股份非公開發(fā)行股票的募集資金投資項目已完工。項目共募集資金114，795．52萬元，實際使用108，598．78萬元，項目共節(jié)余募集資金6，196．74萬元。具體情況如下表：
單位：人民幣萬元
項目名稱
募集資金項目擬投入金額
募集資金項目實際投入金額
節(jié)余資金
年產(chǎn)1萬套精密風(fēng)力發(fā)電機軸承技術(shù)改造項目
44，820．00
44，812．78
7．22
高檔重型數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化基地項目
69，975．52
63，786．00
6，189．52
合計
114，795．52
108，598．78
6，196．74
二、公司募集資金產(chǎn)生節(jié)余的原因
1、公司通過嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備采購招投標(biāo)制度，較好地控制了設(shè)備采購成本，減少了設(shè)備采購總開支。
2、公司通過加強管理，在保證設(shè)備質(zhì)量的前提下，部分設(shè)備采用自制和國產(chǎn)設(shè)備代替原方案中的進口設(shè)備，也節(jié)余了部分資金。
三、節(jié)余的募集資金永久補充流動資金
為了最大限度發(fā)揮募集資金的經(jīng)濟效益，降低財務(wù)費用，減輕財務(wù)負(fù)擔(dān)，從充分發(fā)揮資金的使用效率的角度出發(fā)，天馬股份擬將節(jié)余募集資金6，196．74萬元永久補充流動資金，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
二〇一一年一月十七日
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