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西北軸承股份有限公司關于召開2010年第二次臨時股東大會的通
中國軸承網 發布時間:2010/12/07
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
相關公司股票走勢
西北軸承8.84+0.030.34% （一）召 集 人：西北軸承股份有限公司董事會
（二）公司第五屆董事會第二十三次會議、監事會第十六次會議于2010 年 10 月 20 日召開，會議審議通過了《聘請公司 2010 年度財務報 告審計機構的議案》；公司第五屆董事會第二十四次會議于 2010 年 12 月5 日召開，審議通過了《關于提請召開 2010 年第二次臨時股東大會的議案》。會議召集程序符合《公司法》等有關法律法規、部門規章、規 范性文件和公司《章程》的規定。
（三）召開時間：2010 年 12 月 22 上午 9:30
（四）召開方式：現場投票
（五）出席對象：
1、截至 2010 年 12 月 15 日收市時在中國證券登記結算有限責任公 司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權 出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該
股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
二、會議審議事項：《聘請公司 2010 年度財務報告審計機構的提案》 擬聘請信永中和會計師事務所為公司2010年度審計機構，擬向該事務所支付報酬30萬元。
以上提案已經公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過，具體內 容詳見 2010 年 10 月 22 日 我 公 司 在 證 券 時 報 或 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）發布的公告。
三、會議登記方法
（一）登記方式：法人股東持單位證明、法人授權委托書和出席人 身份證，公眾股東持本人身份證、股票賬戶到公司辦理登記手續，異地 股東可用信函或傳真方式登記。
（二）登記時間：2010 年 12 月 15 日至 2010 年 12 月 21 日，上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00 點（公休日休息）。
（三）登記地點：銀川市北京西路 630 號，公司證券部。
（四）會議聯系方式： 公司地址：銀川市北京西路 630 號 聯 系 人：公司證券部李輝女士 聯系電話：0951-2024242 郵政編碼：750021
（五）受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托行使表決權人持本人身份證、授權人股票賬戶、授權委托書到公司辦理登記手續。傳真受托登記的受托人在會議開始前需向公司證券部提交授權 委托書原件方可出席會議并行使表決權。
四、其他事項
（一）會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿與交通費自理。
（二）出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶 身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等證明文件。
特此公告。 附件：授權委托書
西北軸承股份有限公司董事會 二〇一〇年十二月六日
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席西北軸承股份有 限公司 2010 年第二次臨時股東大會，并代為全權行使對會議全部議案的 表決權。
委托人：
委托人身份證號（法人股東營業執照號碼）：
委托人證券賬戶： 委托人持股數:
被委托人： 被委托人身份證號：
委托人對下述議案表決如下：（請在相應的表決意見項下劃"√ "）
序號議案內容表決意見
同意反對棄權
1《聘請公司2010年度財務報告審計機構的提案》
如果委托人未對會議表決事項未做出具體指示的，被委托人可代為
行使表決權，其行使表決權的意思代表委托人（委托單位），其后果由委 托人（委托單位）承擔。
委托人簽名（或簽章）： 委托日期：年月日
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